117月

南京化纤股份有限公司董事会三届十一次会议决议及召开2001年度股东大会公告_白云山(600332)_公告正文_财经

      淡黄色化纤份有限董事会三届十一次开会定案及集合2001年度股票不得不者大会公报

公司和董事会一群保证书A的可靠性。、准确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性提到或名家降低和共同责任。

淡黄色化纤份份有限公司第三届董事会第十一次开会于2002年5月12日在公司306开会室集合,董事会相当的7名部件。,董事会7名部件,中西部及东部各州的县议会部件及分得的财产资历较深的实行员工开会,董事会主席周法亮平民主持开会。,认为如何和采取跟随事项:

1、公司条例的认为如何和经过;(见网站)

搁浅《股票上市的公司实行原则》和《下去在股票上市的公司扩展孤独董事名物的组织视图》的声称,董事会拟修正《亚细亚成文法》的参与规则。,公司条例(复习草案)也使求助于。。

2、股票不得不者大开会事排成等级述评;(见网站)

3、认为如何经过《公司董事开会事排成等级》;(见网站)

4、经过公司财务停止认为如何、簿记员实行与胸怀把持名物;(见网站)

5、教训发表与实行名物的认为如何与采取;(见网站)

6、对COMP筹资实行办法的思前想后;(见网站)

7、对相干市实行办法的思前想后;(见网站)

8、认为如何和经过下去投票董事会的打手势要求;

由于第三届董事会任期呼出,搁浅C公司条例的参与规则,确定停止董事会换届投票,著名的人物周法亮平民、沈光裕平民、丁明国平民、时钟树高平民、谢国庆平民、郑植艺平民、徐康宁平民是该公司四个一组之物届董事会的攻读度者。,到站的:郑植艺平民、徐康宁平民是公司孤独董事的攻读度者。,奇纳河证监会仍需使求助于证监会认为如何。。(董事会简历附上2)

附件3、孤独董事著名的人物规则书;附件4、孤独董事攻读度者规则。(见结果)

9、孤独董事任务名物的认为如何与经过;(见网站)

10、认为如何和经过《孤独董事报酬条例草案》;

搁浅扩展孤独董事名物的组织视图,董事会追究确定公司目标的确定。,孤独董事参加公司开会的盘缠、呈现调解人的本钱确实是由公司归还的。。

11、认为如何和经过淡黄色永华交流替换打手势要求;

确定持续使服役淡黄色永华簿记员师事务所为旁听生,审计费将依照参与规则停止审计和审计。。

12、确定集合公司2001年度股票不得不者大会

现将集合公司2001年度股票不得不者大会的参与事项布告如次:

(1)开会工夫:2002年6月15日早上9:30

(2)开会得第二名:淡黄色市洪武路6号115室

(3)开会灵:

〈1〉认为如何公司《2001年度董事会加工判决》

〈2〉认为如何公司《2001年度中西部及东部各州的县议会加工判决》

〈3〉认为如何公司《2001年度财务决算和2002年度财务预算谈话》

42001年度谈话及其总结

5年度2001年度利润分配突出

〈6〉认为如何公司《补充的计提“无房老产前阵痛”和“住房未达标老产前阵痛”一次性的房屋津贴款的打手势要求》

7《公司条例》复习(复习)

8。COM股票不得不者大开会事排成等级述评

9。董事会开会排成等级述评

10。公司中西部及东部各州的县议会排成等级述评

11。公司财务综述、簿记员实行与胸怀把持名物

12条公司从事金融活动实行办法

13条公司相干市实行办法

14。公司孤独董事任务名物述评

〈15〉认为如何《下去孤独董事报酬基准的打手势要求》

16。对淡黄色永华簿记员赢利打手势要求的思前想后

17。下去董事会投票的打手势要求的思前想后

18。下去董事会投票移动的思前想后

(4)列席开会的物体

1公司董事、监事和资历较深的实行员工;

2由于2002年5月31日午后3:00上海证券市所市完毕后在奇纳河证券流露结算有限责任公司上海办事处流露在册的本公司股票不得不者;

三。不克不及列席开会的股票不得不者,付托使控制局势代理人参加,代理人可能性失去嗅迹公司的股票不得不者(见补遗1);

4公司雇用的专门律师、停止被需要员工。

(5)流露办法

1股票不得不者解释卡不得不人、法定代理人的付托书和出工证;

〈2〉社会公众股股票不得不者持自己身份证和股票不得不者认为卡手柄流露手续(付托代理人应不得不使控制局势付托书);

三。长途股票不得不者可以经过字母和副本停止完整适合。。

(6)流露工夫:6点到2002年6月7日(午前8点)。:30-11:30,午后1:30-4:30)

(7)停止事项

1,半晌,列席开会的股票不得不者的膳宿运输线

2接触过程

公司地址:淡黄色市周围结心

与接触:Zhu Bin和Yao Zhengqi postcode:210038

电话机:025-5561011-3685   副本:025-5562809

淡黄色化纤份份有限公司

董事会

2002年5月13日

    附件1:

使控制局势付托书

兹使控制局势    平民(夫人)代表自己(单位)列席淡黄色化纤份份有限公司2001年度股票不得不者大会,而失去嗅迹行使投票权。

付托人署名:客户身份证号码:

次要股票不得不者认为:付托人的等于:

收件人署名:收件人的身份证号码:

付托日期:2002日

    附件2:报考者简历

周眨眼睛男56岁大学校舍教养的簿记员、奇纳河完整适合资产评估师

靠在上面的淡黄色乡下资产实行执行经理、公司第三届董事会主席

沈光裕48岁的大学校舍教养的资历较深的经济专家

靠在上面的淡黄色纺织工业界(使成群)份有限公司董事长。、执行经理、党委秘书之职

39岁大学校舍教养的资历较深的安排或处理丁明

公司第三届董事会副主席、执行经理

谢国庆35岁大学校舍教养的安排或处理

靠在上面的淡黄色工蚁、农夫、武人执行经理。、党总支秘书之职

时钟树,单独38岁的大学校舍教养的安排或处理

靠在上面的公司副执行经理

郑植艺 男 56岁 大学校舍教养的 资历较深的安排或处理

奇纳河化纤工业界协会董事长、上海东华大学校舍吃得过多大学传授、乡下预调佣金工业界开展司求教者、乡下经贸委商量佣金专家

徐康宁46岁追究生度

东南大学校舍经济实行大学院长、传授,国务院特殊报酬专家,奇纳河世界经济学会常务理事、江苏投资额学会副会长

附件3:孤独董事著名的人物规则书

    著名的人物人淡黄色化纤份有限董事会现就著名的人物郑植艺平民为淡黄色化纤份份有限公司四个一组之物届董事会孤独董事攻读度者宣布公规则,被著名的人物人与淡黄色化纤份有限公司的相干,不隐瞒的规则如次:

著名的人物者完整被著名的人物人领会。、学历、学衔、不隐瞒的任务经验、在所局部兼产前阵痛作继,被著名的人物者的不隐瞒的简历显示在,被著名的人物人已封面答应充当淡黄色化纤份份有限公司四个一组之物届董事会孤独董事攻读度者(附:孤独董事攻读度者宣言,被著名的人物人被著名的人物为攻读度者

一、搁浅法度、行政规章及停止参与规则,具有挑起股票上市的公司董事资历的保持健康;

二、适合淡黄色化纤份份有限公司的声称;

三、具有奇纳河证监会《下去在股票上市的公司扩展孤独董事名物的组织视图》所声称的孤独性:

1、被著名的人物人及其直系亲属、次要社会相干不属于份份有限公司及其隶属机构。;

2、被著名的人物人及其直系亲属不直截了当地或不坦率的,它失去嗅迹股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片股票不得不者。;

3、被著名的人物人及其直系亲属不在场的直截了当地或不坦率的不得不该股票上市的公司已发行份5%过去的的股票不得不者单位供职,他们也心不在焉为股票上市的公司的前五名股票不得不者服现役的。;

4、被著名的人物者在最近的岁中心不在焉上述的三项。;

5、被著名的人物人不为股票上市的公司及其隶属机构供给融资。、法度、实行商量、有技术商量服现役的的人。

四、包含淡黄色化纤份份有限公司,被著名的人物为孤独董事的股票上市的公司的等于为:。

名人表明的话是真实的。、完整性和准确,心不在焉虚伪提到或给错误的劝告性并发症。,提案人完整领会虚伪提到的结果。。

著名的人物人:淡黄色化纤份有限董事会

2002年5月12日在淡黄色

    著名的人物人淡黄色化纤份有限董事会现就著名的人物徐康宁为淡黄色化纤份份有限公司四个一组之物届董事会孤独董事攻读度者宣布公规则,被著名的人物人与淡黄色化纤份有限公司的相干,不隐瞒的规则如次:

著名的人物者完整被著名的人物人领会。、学历、学衔、不隐瞒的任务经验、在所局部兼产前阵痛作继,被著名的人物者的不隐瞒的简历显示在,被著名的人物人已封面答应充当淡黄色化纤份份有限公司四个一组之物届董事会孤独董事攻读度者(附:孤独董事攻读度者宣言,被著名的人物人被著名的人物为攻读度者

一、搁浅法度、行政规章及停止参与规则,具有挑起股票上市的公司董事资历的保持健康;

二、适合淡黄色化纤份份有限公司的声称;

三、具有奇纳河证监会《下去在股票上市的公司扩展孤独董事名物的组织视图》所声称的孤独性:

1、被著名的人物人及其直系亲属、次要社会相干不属于份份有限公司及其隶属机构。;

2、被著名的人物人及其直系亲属不直截了当地或不坦率的,它失去嗅迹股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片股票不得不者。;

3、被著名的人物人及其直系亲属不在场的直截了当地或不坦率的不得不该股票上市的公司已发行份5%过去的的股票不得不者单位供职,他们也心不在焉为股票上市的公司的前五名股票不得不者服现役的。;

4、被著名的人物者在最近的岁中心不在焉上述的三项。;

5、被著名的人物人不为股票上市的公司及其隶属机构供给融资。、法度、实行商量、有技术商量服现役的的人。

四、包含淡黄色化纤份份有限公司,被著名的人物为孤独董事的股票上市的公司的等于为:。

名人表明的话是真实的。、完整性和准确,心不在焉虚伪提到或给错误的劝告性并发症。,提案人完整领会虚伪提到的结果。。

著名的人物人:淡黄色化纤份有限董事会

2002年5月12日在淡黄色

附件4:孤独董事攻读度者规则

    规则人郑植艺平民,淡黄色两人间的关系四个一组之物局孤独董事攻读度者,现公规则自己与淡黄色化纤份份有限公司私下在自己挑起该公司孤独董事时间保证书不存在无论哪些效果自己孤独性的相干,不隐瞒的规则如次:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干不在场的公司或其隶属交易中。;

二、我和我的直系亲属心不在焉直截了当地或不坦率的不得不该公司已发行份的1%或1%过去的;

三、我和我的直系亲属失去嗅迹该公司流行音乐十大畅销唱片股票不得不者;

四、我和我的直系亲属不在场的直截了当地或不坦率的不得不该公司已发行份5%或5%过去的的股票不得不者单位供职;

五、我和我的直系亲属不在场的该公司前五名股票不得不者单位供职;

六、最近的岁我心不在焉列出前五项。;

七、我心不在焉为公司或其隶属交易供给资产。、法度、实行商量、技术商量及停止服现役的;

八、我心不在焉从股票上市的公司和它的M走快更多的教训。、未发表的停止合法权利;

九、我适合《公司条例》规则的保持健康。。

别的,包含淡黄色化纤份份有限公司,我亦单独孤独董事。股票上市的公司等于不再。

我完整对某人找岔子孤独董事的职责或工作。,确保判决为真、完整性和准确,心不在焉虚伪提到或给错误的劝告性并发症。,我完整领会虚伪提到的结果。。奇纳河证监会可搁浅其认同其资历和孤独性。。说话公司的孤独董事。,服从奇纳河证监会发表的规章名物、规则、恳求布告,确保有十足的工夫和生气来负担义务或工作,作出孤独的断定,不受公司次要股票不得不者的限度局限的限度局限、实践把持人或许停止单位或许关于个人的简讯的效果。

规则人:郑植艺

2002年5月12日在北京的旧称

申报人徐康宁,淡黄色两人间的关系四个一组之物局孤独董事攻读度者,现公规则自己与淡黄色化纤份份有限公司私下在自己挑起该公司孤独董事时间保证书不存在无论哪些效果自己孤独性的相干,不隐瞒的规则如次:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干不在场的公司或其隶属交易中。;

二、我和我的直系亲属心不在焉直截了当地或不坦率的不得不该公司已发行份的1%或1%过去的;

三、我和我的直系亲属失去嗅迹该公司流行音乐十大畅销唱片股票不得不者;

四、我和我的直系亲属不在场的直截了当地或不坦率的不得不该公司已发行份5%或5%过去的的股票不得不者单位供职;

五、我和我的直系亲属不在场的该公司前五名股票不得不者单位供职;

六、最近的岁我心不在焉列出前五项。;

七、我心不在焉为公司或其隶属交易供给资产。、法度、实行商量、技术商量及停止服现役的;

八、我心不在焉从股票上市的公司和它的M走快更多的教训。、未发表的停止合法权利;

九、我适合《公司条例》规则的保持健康。。

别的,包含淡黄色化纤份份有限公司,我亦单独孤独董事。股票上市的公司等于不再。

我完整对某人找岔子孤独董事的职责或工作。,确保判决为真、完整性和准确,心不在焉虚伪提到或给错误的劝告性并发症。,我完整领会虚伪提到的结果。。奇纳河证监会可搁浅其认同其资历和孤独性。。说话公司的孤独董事。,服从奇纳河证监会发表的规章名物、规则、恳求布告,确保有十足的工夫和生气来负担义务或工作,作出孤独的断定,不受公司次要股票不得不者的限度局限的限度局限、实践把持人或许停止单位或许关于个人的简讯的效果。

规则人:徐康宁

2002年5月12日在淡黄色

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