067月

中国工商银行股份有限公司董事会决议公告

  中国工商银行股份有限公司董事会及所有的董事包管本公报心甘情愿的不存在普通的虚伪记载、给错误的劝告性的国家或体积忽略,心甘情愿的的可靠性、个人和协同过失的诚实和完整性。

  中国工商银行股份有限公司(约分“本行”)董事会暂时相识于2009年3月20日在总机构以现场方法召集。相识应由15位董事列席。,12现场,信赖为3人。内脏,张付蓉导演付托牛希明导演,Kristofer Kerr物资供应所长付托蒋建青主席,黄钢市委物资供应所长Liang Jinson付托,而不是行使开票投票权。相识的召集是适合法度的。、法规、中国工商银行股份有限公司CH的规则和规则。

  相识由蒋建青主席掌管。,列席相识的董事细想并经过了后面的相识:

  一、大约整洁的和找到董事会特殊委任的提议

  广告开票:15票无效,称赞14票,反0票,弃权1票。

  相识确定将关系市把持委任从风险指导委任中别离摆脱独自找到关系市把持委任。

  相识确定散开挑选和薪酬委任。,挑选委任及薪酬委任的找到。

  相识确定整洁的战术委任的特点。,整洁的前董事会15名盟员总额。

  二、广告指定而尚未上任的T挑选委任主席和物资供应所

  互插董事妙计开票后,这项账单经过投票权经过。。

  相识确定BOA挑选委任主席。,静止盟员,包罗副主席、抬出去董事杨凯胜医疗,梁金松医疗,人家孤独的非抬出去董事、徐珊大医疗和黄刚成医疗,非抬出去董事李纯湘夫人和郦锡文医疗。

  三、整洁的特殊委任主席和物资供应所的账单

  互插董事妙计开票后,这项账单经过投票权经过。。

  土地董事会挑选的挑选,相识确定对主席和我作出如次整洁的:

  公猪董事会董事会主席、抬出去董事蒋建青医疗,静止盟员,包罗副主席、抬出去董事杨凯胜医疗,梁金松医疗,人家孤独的非抬出去董事、钱颖一医疗和徐珊大医疗,非抬出去董事、高建红医疗、魏付圣医疗和Chris Dover Cole医疗。

  审计委任主席由徐珊大医疗掌管。,静止物资供应所包罗梁金松医疗,人家孤独的非抬出去董事、钱颖一医疗和黄刚成医疗,非抬出去董事李俊医疗和魏付圣医疗。

  董事会薪酬委任主席由齐医疗掌管。,静止盟员,包罗副主席、抬出去董事杨凯胜医疗,梁金松医疗,人家孤独的非抬出去董事、徐珊大医疗和黄刚成医疗,非抬出去董事和高建红医疗。

  董事会风险指导委任主席由梁金松医疗,人家孤独的非抬出去董事担负,静止盟员,包罗抬出去董事牛希明医疗,孤独非抬出去董事钱颖一医疗和黄刚成医疗,非抬出去董事李纯湘夫人、李俊医疗、郦锡文医疗、魏付圣医疗和Kris Dover Cole医疗。

  董事会事务把持委任主席掌管,静止盟员,包罗抬出去董事张付蓉医疗,梁金松医疗,人家孤独的非抬出去董事和许善达医疗。

  本公报。

  中国工商银行股份有限公司董事会

  3月20日,九,二

(过失编辑) 调和网站

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